WPK, Mitteilung vom 01. 10. 2021 WP/vBP sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG), § 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG. Als solche haben sie geldwäscherechtliche Pflichten zu erfüllen. Dies betrifft auch die Erstellung einer Risikoanalyse nach Maßgabe des § 5 Abs. Risikoanalyse - Geldwäschebeauftragter. 1 GwG. Die Risikoanalyse sollte die nachfolgenden Faktoren auf jeden Fall enthalten: Organisationsstruktur (Organisationsform der Praxis, Anzahl der Berufsträger und Mitarbeiter, geographische Lage, Anzahl der aktiven Mandate) Geschäftsstruktur (Tätigkeiten, die tatsächlich ausgeübt werden) Mandantenstruktur (Branchenzugehörigkeit (!
3 MB) - Stand: 17. 01. 2020 Merkblätter Merkblatt GwG für Verpflichtete des Nichtfinanzsektors Basisinformation Geldwäschegesetz (GwG) für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Unternehmen der Nichtfinanzsektors. PDF-Dokument (3. 9 MB) - Stand: 04. 06. 2020 Basisinformationsblatt Geldwäschegesetz für Büroserviceunternehmen Basisinformation Geldwäschegesetz (GwG) für Büroserviceunternehmen i. S. d § 2 Abs. 1 Nr. 13 lit c) GwG PDF-Dokument (4. 6 MB) - Stand: 01. 07. 2021 Basisinformationsblatt Geldwäschegesetz für Buchmacher für Buchmacher im Sinne des Rennwett und Lotteriegesetzes. PDF-Dokument (4. 4 MB) - Stand: 20. 12. 2018 Risikomanagement nach dem GwG Informationen zum Geldwäschegesetz (GwG) für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Unternehmen der Nichtfinanzsektors. PDF-Dokument (2. Risikoanalyse geldwäschegesetz master in management. 0 MB) - Stand: 01. 2020 Verfahrensbeschreibungen Verfahrensbeschreibung zur Abgabe einer Verdachtsmeldung Meldeverfahren nach dem Geldwäschegesetz (GwG). PDF-Dokument (662. 7 kB) Verfahrensbeschreibung zur Erstellung einer Risikoanalyse Am Beispiel der Immobilienmakler PDF-Dokument (1.
Auch werden in mangelhaften Risikoanalysen nicht die Branchen benannt, in denen Mandanten tatsächlich tätig sind, sondern nur die Branchen benennen, die als besonders risikobehaftet eingeschätzt werden, obwohl Mandanten tatsächlich in diesen Branchen gerade nicht tätig sind. Nur die Nennung der tatsächlich betreuten Branchen ermöglicht die Einschätzung des tatsächlich vorliegenden Risikos der Praxis. Risikoanalyse geldwaeschegesetz muster. Auch müssen die in der Praxis vorliegenden Faktoren individuell bewertet werden (zum Beispiel gering, mittel, hoch). Ergebnisse der Nationalen Risikoanalyse berücksichtigen Neben den Risikofaktoren der Anlage 1 und Anlage 2 des GwG müssen in der eigenen Risikoanalyse auch die Ergebnisse der Nationalen Risikoanalyse (siehe auch WPK Magazin 4/2019, Seite 30) Berücksichtigung finden. In der Nationalen Risikoanalyse werden für den Berufsstand der WP/vBP vor allem Treuhandtätigkeiten, insbesondere mit Bezug zum Ausland oder in Zusammenhang mit Barzahlungen sowie Beratungen bei sogenannten Share Deals im Immobiliensektor, als besonders risikobehaftet eingeschätzt.
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Bad Salzdetfurth - Ein Unbekannter hat sich am Montag gegenüber der Bewohnerin eines Einfamilienhauses als Handwerker ausgegeben, um sich so Zugang zu dem Gebäude verschaffen. Die Frau durchschaute den Schwindel allerdings und ließ den Mann nicht hinein. Die Polizei nimmt den Fall zum Anlass, vor derartigen Betrügereien zu warnen. Der angebliche Handwerker hatte am Montag gegen 16 Uhr bei der Bad Salzdetfurtherin geklingelt und behauptet, das Dach ihres Hauses sei undicht – er müsse den Schaden beheben und daher ins Gebäude kommen. Die Frau witterte jedoch Lunte und ließ den Mann vor der Tür stehen, worauf er abzog. Der Unbekannte war zwischen 40 und 50 Jahren alt, untersetzt, auffallend klein und hatte schwarze Haare. Wohnung mieten | Mietwohnung in Bad Salzdetfurth ➤ immonet. Er trug dunkle Kleidung – nach Einschätzung der Polizei vermutlich solche, die Handwerker anhaben – und sprach Hochdeutsch. Polizei rät Bürgern: Keine Fremden in die Wohnung lassen Die Beamten bitten Zeugen, die zu dem Unbekannten Angaben machen können oder im Bereich zwischen der Horststraße und Göttingstraße sowie der Heinrich-Schlange-Straße und der Horstfeldstraße etwas Verdächtige beobachtet haben, sich unter 0 51 21 / 93 911 5 zu melden.
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