Weiterhin ist Verschwiegenheit gegenüber dem Auftraggeber und Dritten zu wahren. Nach der Meldung: Darf man die Transaktion durchführen, die mit finanziellen Mitteln aus kriminellen Tätigkeiten oder Terrorismusfinanzierung in Verbindung steht? ⇒ Vor jeder Durchführung ist zu hinterfragen, ob die Durchführung einen Straftatbestand (insb. Geldwäscherei) erfüllt. ⇒ Berufsrechtlich ist die Durchführung zulässig, wenn und soweit die Geldwäschemeldestelle sie erlaubt. Diese kann dabei auch Anweisungen an den Berufsberechtigten erteilen. ⇒ Berufsrechtlich ist die Durchführung auch dann zulässig, wenn der Berufsberechtigte von der Geldwäschemeldestelle eine Entscheidung darüber verlangt, ob gegen die Durchführung Bedenken bestehen, und diese Entscheidung bis zum Ende des folgenden Werktages ausbleibt. BaFin - Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. ⇒ Berufsrechtlich ist die Durchführung nicht zulässig, soweit die Geldwäschemeldestelle das Unterbleiben oder den Aufschub anordnet. In diesem Fall wird der Auftraggeber von den Behörden nach spätestens fünf Werktagen verständigt.
Der Verband rät auch bei GmbH, UG, oHG, KG und PartG zur Vorsicht: In der Regel ergeben sich zwar die Vertretungsmacht und Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten aus dem Handels- oder Partnerschaftsregister. Liegen allerdings weitere Formen der Kontrolle vor, muss eine Meldung an das Transparenzregister erfolgen. Erleichterungen ergeben sich für eingetragene Vereine (e. V. ), Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (VVaG), eingetragene Genossenschaften (eG) und Europäische Genossenschaften. Diese haben meistens so viele Mitglieder, dass wirtschaftlich Berechtigter i. S. d. GwG der Vorstand ist. Da sich dessen Identität bereits aus dem Vereins- bzw. Fragen und Antworten zum Thema Geldwäsche - Bankenverband. Genossenschaftsregister ergibt, dürfte die Verpflichtung zur Meldung an das Transparenzregister in der Regel entfallen. Der DStV weist darauf hin, dass sich auch für Berufsgesellschaften eine Mitteilungspflicht ergeben kann. Compliance-Thema bei den Mandanten Darüber hinaus sollten Steuerberater und Wirtschaftsprüfer auch ihre Mandanten auffordern, zu prüfen, ob deren Gesellschaften bereits in öffentlichen Registern ausreichend erfasst sind, und ggf.
Deshalb unterliegen die Dienstleister beispielsweise schon der Sorgfaltspflicht, wenn Immobilien für 12. 000 Euro verkauft werden. Bei einem Verstoß gegen die Dokumentations- oder Sorgfaltspflicht begehen Makler eine Ordnungswidrigkeit, die gemäß § 17 Abs. 2 GWG mit einer Geldbuße von bis zu 100. 000 Euro geahndet wird. Von einer strafrechtlichen Handlung ist die Rede, wenn die Immobilienmakler den Geldwäschern durch ihre Handlungsweise helfen oder die Möglichkeit einer Geldwäsche billigend tolerieren.
Die Interessenten bestehen darauf, dass der im Kaufvertrag angegebene Preis wesentlich niedriger als der tatsächliche Betrag ist. Der verbleibende Teil des Geldes soll als Bargeld an die Verkäufer überreicht werden. Kunden sind ohne plausiblen Grund nicht in der Lage, ihren Pass oder Auszweis vorzulegen. Die Klientel versucht, ihre Identität nicht offenzulegen. Möglicherweise besteht die Kundschaft auf die Bewahrung der Anonymität. Die Kundschaft möchte innerhalb Deutschlands ein Wohnobjekt erwerben, das eigentlich als Eigennutzerobjekt gilt. Allerdings hat der Kunde überhaupt keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Das Kaufgeschäft widerspricht den wirtschaftlichen Bedingungen der Kunden in hohem Maße. Möglicherweise lassen der angegebene Beruf oder die Einkommensverhältnisse eine Bezahlung des Kaufpreises theoretisch gar nicht zu. Bezüglich des Umgangs von Immobilienmaklern mit dem Geldwäschegesetz weist IVD-Sprecher Koch ausdrücklich darauf hin, dass das Transaktionslimit von 10. 000 Euro für eine Maklertätigkeit nicht gültig ist.
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